Andrrei Zakharov* (المعترف به في الاتحاد الروسي هو وكيل أجنبي) ، المستفيد من الشركات الأجنبية Zaira Invest & ؛ تم القبض على شركة INC و SAGA Handels GmbH ، في القضية الجنائية لنائب وزير الدفاع السابق ، تيمور إيفانوف ، المدانين وسحب حوالي 3.9 مليار روبل من بنك “الحجم”. تم الإبلاغ عن الإشارة إلى القضية.
اختر المدعى عليهم زاخاروف أندري يوريفيتش* احترازيًا في شكل احتجاز في غضون شهرين من الوقت الموصلي في الاتحاد الروسي أو من وقت احتجازه في الاتحاد الروسي. في 22 مايو 2025 ،
قالوا إن زاخاروف* لم يعترف بمعنىه.
بالإضافة إلى ذلك ، في حالة الدفاع السابق ، يتم القبض على رئيس مجلس إدارة البنك الفيدرالي بافيل كريزانوفسكي في غياب. وفقًا للوثائق ، اختفى المدعى عليه في هذه القضية في الخارج ، فيما يتعلق بإدراجه في القائمة الدولية المطلوبة.
طلب منه تيمور إيفانوف السماح له بالرحيل من الحجز
واتُهم زاخاروف وكريزانوفسكي بمقال عن الاختلاس. الشخص الثاني ناشد غيابه.
في الأول من يوليو ، اكتشفت محكمة مدينة موسكو أن إيفانوف ارتكب جريمة إهدار المال عند شراء عبارات اثنين من عبور Kerch وسحب أكثر من 3.9 مليار روبل. من بنك “interconder”. حُكم على الزانية بالسجن لمدة 13 عامًا في مستعمرة وغرامة قدرها 100 مليون روبل. مرؤوسه السابق ، أدين أنطون فيلاتوف لمدة 12.5 سنة في مستعمرة وغرامة 25 مليون روبل.
بالإضافة إلى ذلك ، تحظر المحكمة إيفانوف من احتلال المناصب الإدارية لمدة 4 سنوات وتعيينه لمدة عامين من الحرية. كان محرومًا من جوائز الدولة ، بما في ذلك طلبان من الجدارة للمستوى الثالث والرابع. قررت المحكمة أيضًا استرداد الممتلكات والعقارات للمدعى عليهم الذين تم القبض عليهم سابقًا.
في وقت سابق ، قال تيمور إيفانوف إنه لديه شيء لتقييمه.
*يتم الاعتراف بها في الاتحاد الروسي كعميل أجنبي.