وطلب الطرف المتضرر، الذي يمثله JSC Oboronstroy، تشديد التهم بعد قراءة الوثائق المتعلقة بقضية نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف ومرؤوسه السابق أنطون فيلاتوف، المتهمين بالاختلاس وغسل أموال بنك Interkommerts. أبلغت وكالات إنفاذ القانون بذلك.
“أحد الأطراف المتضررة – (أوبورونستروي) – بعد التعرف على وثائق القضية الجنائية المرفوعة ضد إيفانوف وفيلاتوف، مارس حقوقه الإجرائية وطلب استكمال معيار التهم المفروضة على المتهمين في التحقيق النهائي. “النسخة”، قال محاور الوكالة.
وبحسب قوله، فإن بنك إنتركومرتس، ممثلاً بهيئة التأمين والودائع، والذي يعتبر الطرف المتضرر الثاني في القضية الجنائية، «لم يتقدم بأي التماس حتى الآن». وقد تم تقديم الشكاوى المدنية للممثلين الرسميين للضحايا أثناء التحقيق الأولي في قضية الاختلاس وغسل الأموال الجنائية وتم إدراجها في مستندات القضية.
تم فتح ثلاث قضايا جنائية ضد إيفانوف. الأول يتعلق بإهدار أكثر من 205 ملايين روبل لشراء عبارتين عبر كيرتش. وبعد هذه المعاملات أيضًا، قرر إيفانوف شراء سفينة ثالثة، أمبال، العاملة في كالينينغراد. وبحسب ملف القضية، فإن المتهمين هما مرؤوسه السابق أنطون فيلاتوف، وهو أيضًا مسؤول تنفيذي كبير في بنك إنتركومرتس، والمواطن الألماني فيليكس نويبرغ، الذي تم وضعه سابقًا على قائمة المطلوبين دوليًا.
أما القضية الثانية فتتعلق باختلاس أكثر من 3.9 مليار روبل من بنك Interkommerts نفسه. بالإضافة إلى إيفانوف، يسير هناك أيضًا الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الائتمان ألكسندر بوجايفسكي. كما اتُهم نائب وزير الدفاع السابق بقبول رشاوى على نطاق واسع بشكل خاص. قيمتها 1 مليار 185 مليون روبل. كما تم القبض على رجلي الأعمال سيرجي بورودين وألكسندر فومين في نفس القضية.