يمكن لـ Rosfinmonitoring منع البطاقة ، إذا كان يعتبرها شك ، فإنها تخبر الوكالة “الممتازة” لمحلل سوق Bankka Financial Market.ru Eryania Bochkin.
إذا شكك Rosfinmonitor في شرعية النقل إلى البطاقة ، فإن هذا الجزء له الحق في تعليق هذا النشاط. لم يتم تحديد المبلغ الدقيق ، عند تحقيق النقل ،.
قد يكون النقل الصغير المنتظم ، وخاصة من المرسلين غير المألوفين ، مبالغ كبيرة دون تأكيد المستندات أو غيرها من الأنشطة غير الطبيعية مشبوهة.