اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع مكتب المدعي العام ودائرة الضرائب الفيدرالية، وكذلك مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية، أكبر منصة تحت الأرض في البلاد لما يسمى “ضريبة القيمة المضافة الورقية”، حيث يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من تريليون روبل. وفقًا لمجلس الاستقرار المالي، استخدمت أكثر من 40 ألف شركة مختلفة، بما في ذلك كبار دافعي الضرائب، خدمات تجار الظل الذين ساعدوا في إنشاء تخفيضات ضريبية وهمية لمدفوعات ضريبة القيمة المضافة. وقد تم استخدام أكثر من 4800 منظمة شحن لهذا الغرض.
في جوهر الأمر، تقوم الشركات في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، من خلال الشركات الوهمية، بسداد مبالغ مقابل خدمات وسلع غير موجودة، ثم تحصل على خصم ضريبي مقابل تلك المبالغ. وفي الوقت نفسه، كانت منصة التشغيل نفسها، التي لها مكتب مركزي في موسكو، تحصل على نسبة مئوية من كل معاملة وهمية.
وكما علم مراسل RG في مركز العلاقات العامة في FSB، تم إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش في مساكن المنظمين والمشاركين في المؤامرات غير القانونية في موسكو وسانت بطرسبرغ وإقليم بيرم ومنطقة بيلغورود. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء عمليات البحث في مكاتب شركات المحاسبة والاستشارات ومراكز إصدار الشهادات ذات الصلة. وتمت مصادرة الوثائق والوسائط الرقمية.
وكما لاحظ جهاز الأمن الفيدرالي، فإن منظمي “المخطط الورقي” المعتقلين كانوا قد أدينوا في السابق بممارسة أنشطة مصرفية غير قانونية. لقد كانوا هم الذين سيطروا على شبكات العديد من الشركات التقنية المستخدمة لسحب الأموال وسحبها إلى التداول السري. تم استخدام بنية تحتية رقمية واسعة النطاق لدعم عمليات المكان.
وشدد مجلس الاستقرار المالي على أنه “بناء على نتائج الإجراءات المتخذة، سيتم تحديد جميع الأشخاص المشاركين في تنظيم المخطط المذكور أعلاه، وكذلك “المستفيدين” منه بين الكيانات القانونية التي استخدمته للتهرب من الضرائب”.
حاليًا، فتحت هيئة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية في موسكو قضية جنائية وفقًا للجزء 3، المادة 173.1 “إنشاء كيانات قانونية غير قانونية” والجزء 2، المادة 187 “الاستخدام غير القانوني لوسائل الدفع” من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم توسيع قائمة الاتهامات الموجهة ضد “مسؤولي الضرائب غير الشرعيين” وعملائهم في المستقبل القريب.