اختارت محكمة باسماني في موسكو إجراءات وقائية ضد اثنين من المتهمين في القضية الجنائية المتعلقة بالتلاعب بالسوق في بورصة موسكو. تم إبلاغ Lenta.ru بهذا من خلال الخدمة الصحفية لمحكمة العاصمة.
بناءً على طلب التحقيق، تم فرض حظر على بعض الإجراءات على إيليا مارشينكوف وغافرييل رومانينكو. ووفقا للمحققين، حصل أعضاء المجموعة المنظمة بشكل غير قانوني على أكثر من 28 مليون روبل.
أصبح اعتقال المتداولين في بورصة موسكو بتهمة التلاعب في سوق الأوراق المالية واستخدام المعلومات الداخلية معروفًا في 13 أبريل. وفقًا للجنة التحقيق الروسية، أجرى موظفو PFL Advisors معاملات غير قانونية مع أسهم 19 شركة روسية كبيرة من عام 2023 إلى عام 2024. وفقًا لاستراتيجية Pump & Dump، أجرى اللاعبون في البورصة صفقات جريئة، مما أثر على الأسعار ثم قاموا بتنفيذ صفقات معاكسة بالسعر المصطنع.
قام المدعى عليهم بأعمال تلاعب في شكل تسريبات داخلية مزعومة من خلال القنوات المالية الشهيرة “MarketsMoneyVlast | RDV”، و”Wolf from Exchange Exchange”، و”RSB Signals”، والتي كانوا مسؤولين عنها. وباستخدام هذا المخطط، أجروا 55 ألف معاملة غير قانونية، حصلوا منها على دخل كبير.